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    发布会上

    时间:2020-08-18 13:52来源:未知 作者:admin 点击:
    2015年12月的一天,赵某帮林某拿一张银行卡取过一次款。2016年3月初,林某再次拿着两张银行卡给赵某,要她将其中一张卡的钱转到另一张卡内,并提取出来。赵某按照林某的吩咐,两次共从银行取出了一万余元。这两笔款项,正是诈骗赃款。 林伟雄也透露,目前,

    2015年12月的一天,赵某帮林某拿一张银行卡取过一次款。2016年3月初,林某再次拿着两张银行卡给赵某,要她将其中一张卡的钱转到另一张卡内,并提取出来。赵某按照林某的吩咐,两次共从银行取出了一万余元。这两笔款项,正是诈骗赃款。

    林伟雄也透露,目前,在省的层面,广东各有关部门也在根据联席会议要求,采取有效措施。“如深圳,正准备试行对风险账号实行延迟一天到账措施。”

    此次行动抓获的犯罪嫌疑人中,很多都是“夫妻档”、“兄弟连”。行动中落网的梁东某、梁福某及梁某梅便是三兄妹。

    办案人员指出,在电信诈骗犯罪中,由于常常需要前往各大银行的atm取款机取款,“车手”是行内公认的“高危行业”,被抓获的机率很大。

    第二个犯罪团伙以犯罪嫌疑人梁某强、黄某子两人为首,分别组织陈某权、罗某宝以及赵某牵、林某某等骨干,网罗电白籍社会闲散人员负责拨打诈骗电话和取款等违法犯罪活动;

    他透露,下一步,广东省公安机关将继续深入推进电白区电信诈骗犯罪输出地的源头治理,力争通过两年时间,有效遏制此类电信诈骗犯罪的高发态势。

    警方介绍,专案此次共抓获4个团伙,有3个团伙都从在湖北的胡某、张某宏处购买银行卡,然后依次进行打电话诈骗、取款等。

    梁东某很快就答应了“小友”的请求,将“小友”的银行卡账号提供给诈骗“话务员”,“话务员”骗到钱财后,就告诉梁东某哪张卡有钱打入,梁东某再通知“小友”到银行取款。“小友”成功取款后,给予梁东某千分之五的提成。

    “实施这类诈骗的嫌疑人,90%以上都是电白籍人员,且日趋年轻化,特别是90后。他们大多有‘打工不如打电话’的错误认识,想捞快钱。”他说,“他们从最早在电白实施诈骗,慢慢转移到全国其他省市,作案对象涉及全国,甚至港澳。作案手段也越来越隐蔽,甲地打电话,乙地取款,住在丙地,几分钟就可以分拆赃款。”

    警方发现,拥有银行卡的卖家成了电信诈骗人员的“老板”,一些人从“卡总”身上购买了银行卡后,再高价卖给“下家”,赚取差价,成为“小老板”。

    2016年2月,梁东某认识了“小友”,小友请梁东某介绍一些电话诈骗“上家”,称其手上有银行卡,可以帮忙取款,成功后给梁东某提成。

    为了凑毒资,吸毒人员也不惜冒险帮电诈团伙取款,而电诈团伙在物色取款人员的时候,也常常将吸毒人员作为首选。

    “特别运营商、银行、金融等部门要加强漏洞堵塞,强化监督职能。”他说。

    3月25日凌晨4时,全省12个地市公安机关及派往湖北等省的抓捕组共1400余名警力同时出击,对省内外的127个抓捕点展开抓捕行动,共摧毁“猜猜我是谁”类电信诈骗犯罪窝点48个,抓获犯罪嫌疑人236名,当场缴获作案手机438台、银行卡1115张,查获公民个人信息22.4万条,现金23.73万元;现已核破北京、上海、河南及广东等地“猜猜我是谁”、“我是你领导”类电信诈骗案件135宗,银行卡犯罪案件31宗,涉案金额233万元。

    第一个犯罪团伙以犯罪嫌疑人邓某为首,以电白人为主,组织黄某儒、林某彬和林某杰两兄弟等骨干,网罗电白籍社会闲散人员负责拨打诈骗电话和取款等违法犯罪活动。

    省公安厅今年2月初即组成工作专班派驻电白区,决心用超强手段、超强力度打击整治电白区“猜猜我是谁”、“我是你领导”地域性电信诈骗犯罪。

    发布会上,茂名市副市长、公安局长陈克也透露,一年多来,茂名、电白两级公安机共抓获犯罪分子310人,起诉280人,判刑178人,无一被判缓刑。目前,电白区内电信诈骗报案数量从2014年初的平均每月13起下降为2起;公安机关协助外地调查案件从2014年高峰期的平均每月17起下降到现在的月均1.33起。

    据了解,去年10月,茂名电白地区被公安部列为全国第一批重点整治的7个地域性电信诈骗犯罪源头地之一。

    “这是我省近年来破获案件最多、人数最多、团伙最多、窝点最多的一个案件。目前,已核破的案件的受害人遍及广西、浙江、江西、内蒙古、湖北、福建等省。”林伟雄说。

    吸毒人员赵某、林某在此次行动中落网。赵某是电白区一大排档的打工妹,丈夫李某因吸毒被送往戒毒所强制戒毒两年。在此期间,赵某与同在该大排档打工的吸毒人员林某发展为情人关系,殊不知林某却也是一名“车手”。

    “联席会议每周还会把涉案的可疑电话数据发到公安部,公安部会对所有可疑号码进行强制关停、限制通话。目前,我们已经关停7.8万多个此类电话。”陈克说。

    第四个犯罪团伙以犯罪嫌疑人胡某、张某宏为首,该团伙成员以湖北籍人员为主,在湖北省孝感市利用非法获取的居民身份证开办银行卡,通过快递方式寄给电白籍犯罪团伙。

    陈克透露,目前,三大运营商已经进驻电白,茂名市还专门成立打击市一级打击电信网络诈骗的联动指挥部,三大运营商及银行等部门都进驻,此类报警电话可马上反馈到指挥部,可马上启动应急处置,阻止涉案银行卡转账,卡死、踢除涉案电话卡等,大大减少了本地发案量。

    此次行动抓获的犯罪嫌疑人中,还有不少涉毒人员参与电信诈骗。警方介绍,尤其是“取款”环节,“车手”(诈骗团伙中专门负责取款的)多为涉毒人员。

    第三个犯罪团伙以钟某某为首,分别组织梁某福、刘某治等骨干,网罗电白籍社会闲散人员负责拨打诈骗电话和取款等违法犯罪活动;

    此次行动抓获的犯罪嫌疑人邓某,从2013年开始,2年多时间里先后从张某宏夫妇、钟某等人身上购买了400多张银行卡,再提高价格倒卖给下家,获利上万元。

    专班用大数据对可疑人员、手机号码和银行卡进行拓展分析,逐镇逐村逐户摸排电信诈骗重点人员及犯罪线索,先后拓展出4个互为关联、共同实施“猜猜我是谁”、“我是你领导”类电信诈骗犯罪的犯罪团伙。该案被命名为“飓风2号”电信网络诈骗犯罪专案。

    其中,梁东某于2013年因涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑9个月,刑满释放后,梁东某“重操旧业”,为“取款员”与“话务员”牵线搭桥,作为中介收取提成。

    茂名市公安局党委委员、副局长袁涛也告诉记者,多年来,公安机关没停止过对电信诈骗的打击,但要遏制住,单靠公安单打独斗很难实现。

    尝到甜头后,梁东某便想“另起炉灶”,并拉兄妹梁福某及梁某梅下水,让他们也成为“中介”,结果一家三兄妹全部涉案被抓。

    行动还抓获了大量为电信诈骗活动提供银行卡的人员,他们通过各种渠道收集银行卡,层层倒卖,从中获取利益;有的既为别人提供银行卡,又身兼“取款”、“话务”等多项角色。

    (责任编辑:admin)
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